Пирамида в башне

alt

Шестеро участников инвестиционной компании QBF, лишенной лицензии 08.07.2021 года, признаны организаторами финансовой пирамиды. Следствием уже установлено, что деятельность QBF попадает под понятие «мошенничество» и ОПС (организованное преступное сообщество). В число пострадавших вошли десятки граждан, которые вложили свои средства в инвестиционные портфели. Установленная на сегодняшний день сумма ущерба – более 2 млрд. рублей. По прогнозам правоохранительных органов, реальная сумма ущерба может составлять от 5 до 7 млрд. рублей.

Наличие сумм, пока не доказанных правоохранителями, объясняется тем, что жертвами мошеннической схемы стали и представители так называемой «элиты» — от высокопоставленных священнослужителей до министров и руководителей крупных коммерческих предприятий, вложивших в пирамиду по 200-300 млн. рублей. Расчет мошенников из QBF был на то, что никто из высокопоставленных персон, многие из которых могли распоряжаться бюджетными средствами, не захочет предавать огласке свои доходы, легальность которых трудно доказать.

Мошенники QBF получали деньги от граждан под предлогом «доверительного управления», по факту же, просто выводили полученные суммы в зарубежные офшоры, организовав схему вывода денег в обход законодательства.

Кроме обвинений по делу о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое длится уже больше года, следствию удалось выявить в компании QBF ряд признаков ОПС, в соответствии со ст. 210 УК РФ. Организатору Роману Шпакову, скрывающемуся по данным полиции в Лондоне, а также финансовому директору, гражданке Кипра Линде Анастасиаде, заочно предъявили обвинение в организации ОПС. Шпаков находится в международном розыске.

Остальным фигурантам дела обвинения предъявлены очно. Напомним, трое из них арестованы и находятся в следственном изоляторе – Зелимхан Мунаев (со-основатель QBF, управляющий филиалом на Кипре), Евгения Россиева (юрист), Алексей Голубев (управляющий филиалом в Санкт-Петербурге). Руководитель сети QBF, Владимир Пахомов, находится под домашним арестом.

Внимание правоохранителей из УВД по Западному округу города Москвы фирма QBF привлекла после единичных обращений обманутых вкладчиков, когда количество таких обращений перевалило за десятки, дело было передано в МВД.

В результате совместной операции ГУЭБиПК, московского УФСБ и отрядов спецназа в мае 2022 было проведено не менее 30 обысков в различных структурных подразделениях компании и в центральном управлении в «Москва-Сити» по адресу Пресненская набережная 8, стр. 1.

По версии следствия, средства граждан компания привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане. Однако вместо этого деньги оказывались на счетах компаний QCCI Ltd (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии следствия, с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и прочего.

Сотрудники QBF, работающие с клиентами, регулярно отправляли им фиктивную отчетность о прибыльности их инвестиционных портфелей, однако, когда клиенты хотели получить свои приумноженные средства обратно, находили массу причин, почему клиенты сейчас не могут получить свои деньги. Если клиент настаивал на возврате своих средств, менеджеры просто переставали отвечать на звонки и письма клиента.

Тем не менее, для поддержания хоть какой-то репутации, компания QBF все же выплачивала единичным клиентам положенные дивиденды. Для таких выплат, конечно же, использовались средства других вкладчиков. Остальные средства, полученные мошенническим путем, организаторы финансовой пирамиды тратили на свои личные нужды, покупку дорогостоящего имущества, акций и пр.

12 мая, 2022 года
Оставить комментарий
Статьи, подборки и отзывы
Отзывы о косметологической клинике «Лазер Клиник» (Laser Clinic)
Организации
0 отзывов

Лазер Клиник (Laser Clinic) — это крупная российская сеть медицинских центров лазерной косметологии. Сегодня речь пойдет об отделении, расположенном в городе Рязань. Если вбить в поисковике «лазер клиник отзывы», то можно увидеть кучу негативных историй. И, судя по ним, репутация у…

29.11.2022
Читать полностью
Отзывы о винном магазине «Simple Wine»
Организации
0 отзывов

Simple Wine — российский импортёр вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков, дистрибьютор и ритейлер с собственной сетью винотек и онлайн-витриной. Сама компания зарегистрирована в Москве, а её главные винотеки расположены в Екатеринбурге. Всё это звучит довольно красиво, неправда ли? Однако…

28.11.2022
Читать полностью
Отзывы о медицинском центре «Центральная клиника Бибирево»
Организации
0 отзывов

Центральная клиника Бибирево — это сеть частных медицинских центров в Москве (район Бибирево), где можно получить медицинские услуги любой направленности. Только вот качество этих услуг оставляет желать лучшего… Об этом свидетельствуют множественные отрицательный отзывы в интернете. Если вбить в поисковике…

28.11.2022
Читать полностью
показать еще