Отзывы об арбитраже и скаме от TELOS, IOST, XPR, BIZA и др.

В этой статье мы обсудим арбитраж криптовалют на бирже. Сегодня мы рассмотрим арбитраж таких криптовалют, как TELOS, IOST, XPR, BIZA и других подобных активов.

Сама по себе схема обмана, описанная в этой статье, является общей для многих видов мошенничества. Однако конкретные детали могут различаться в зависимости от мошенников. Поэтому внимательно изучите суть этой схемы, и вы сможете распознать множество различных способов обмана.

Я получил сообщения как минимум от пяти человек по поводу этого телеграм-канала (см. скриншот выше (удален после воровства некоторыми личностями в свои паблики вконтакте)).

Это закрытый канал, посвящённый арбитражу криптовалют. У меня имеется переписка человека, которого обманули на $1000.

И я знаю о множестве кейсов, когда люди теряли по несколько тысяч долларов на арбитраже криптовалют.

Надеюсь, внимательно ознакомившись с данной статьёй, вы не попадётесь на подобную схему и сбережёте ваши деньги.

Если вам предлагают арбитраж криптовалют, а вы не понимаете скам это или нет, напишите мне, и я помогу вам разобраться в ситуации!

Но помните, по факту сегодня все публичные крипто арбитражные схемы являются скамом! Люди, которые делаю деньги на крипто арбитраже, делают это тихо и непублично!

Сам по себе арбитраж крипты существует, но зарабатывать на нём очень непросто!

Так что везде, где вы сегодня видите рекламу крипто арбитража — это скам!

Схема обмана

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

Итак, как следует из переписки, сначала человеку предлагают приобрести криптовалюту.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

На примере связки ОКX-Bitget, купили монету, отправили её на свой аккаунт биржи Bitget.

Рассказывают, что связку можно будет протестировать на небольшой сумме.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

И сообщают, что их интерес это % от вашей чистой прибыли, а всё остальное забираете вы.

Здесь у вас должен возникнуть логичный вопрос — если всё так просто и всё работает, то зачем им вы? Почему бы им просто не зарабатывать самостоятельно? Эти люди могут крутить эти связки самостоятельно, так зачем им отдавать вам 70-80% прибыли?

Второй звоночек, который должен вас насторожить, это время жизни связки — мошенник утверждает, что оно составляет от 2 часов до 3-4 дней! Так вот, это полная чушь!

Заработок на арбитраже криптовалют — это заработок на разнице цен на один и тот же актив на разных биржах. Такие разницы долго не держатся и маркетмейкеры/арбитражники очень скоро выравнивают цену.

Такой длительный (по нескольку дней) разбег цен может быть разве что на международном Р2Р арбитраже на разнице цен USDT. Но такой арбитраж связан с банковскими переводами, картами и сами понимаете, это огромный риск блокировки ваших счетов.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

Чтобы привлечь потенциальную жертву, мошенники утверждают, что они работают только с самыми надёжными биржами и вы просто переводите средства с одной биржи на другую и никакого обмана быть не может.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

И вот уже мошенник предлагает нам связку между биржами OKX и BITGET. Спред составляет 2-3% за круг. Сообщается, что обе эти биржи находятся в десятке лучших и надёжных бирж мира.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

Вам предлагается за USDT купить монету IOST на бирже ОКХ. Далее, вас просят перейти на биржу Bitget и на главной странице нажать кнопку «внести крипто», в поиске выбрать монету XPR, а сеть выбрать XPR Proton. У вас появятся Адрес и Тег, на этот адрес и будете делать перевод.

На этом этапе вы должны спросить себя — почему вы отправляете монеты IOST на адрес совершенно другой монеты — XPR? Ведь это разные монеты, на разных сетях!

Мошенники объясняют такое действие тем, что при такой отправке монеты автоматически конвертируются биржей одна в другую и появляется спред — разница в цене, причём в нашу пользу!

Поймите — это полнейшая чушь! Такого не бывает! Нельзя отправить монету одной сети на адрес другой монеты во второй сети и при этом получить какой-то автоматический обмен, да ещё при этом и между биржами!

Между биржами можно переводить лишь одну и ту же монету в одной и той же сети!

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

Мошенник же нам утверждает, что эту связку можно прокрутить аж 5 раз в сутки.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

В итоге, по уверению мошенника, человек, купив за USDT монеты IOST на одной своей бирже, выводит их (IOST) на адрес XPR другой своей биржи, в результате получает XPR, продаёт их и получает аж 7% прибыли.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

На скриншоте выше мы видим вопросы мошенника, которые он по видимому задаёт, чтобы прикинуть, на сколько примерно можно будет обмануть потенциальную жертву.

Также мошенники могут уговаривать жертву задействовать как можно больше денег, чтобы максимизировать прибыль. Вплоть до того, что могут подталкивать вас на долги и/или кредит.

И поверьте мне, очень многие люди были обмануты таким образом и оставались либо просто без денег, либо даже с долгами и кредитами!

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

В какой-то момент, когда мошенник решил, что уже пора — происходит скам. На скриншоте выше, вы видите, что обманутый человек пишет о том, что со очередного круга ему не пришли монеты с его первой биржи на вторую биржу.

А просто мошенник, ранее задавая вопросы примерно понял, какую сумму жертва планирует задействовать в арбитраже. И как только человек поверил в схему и мошенник видит, что тот использует такую или просто значимую сумму — мошенник подсекает удочку!

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

Так вот, в какой-то момент жертва, отправив свои монеты с одной своей биржи на другую уже не получает ничего на вторую свою биржу (его монеты у мошенника).

Человек начинает беспокоиться и писать мошеннику, пытаясь разобраться, что произошло.

Спустя некоторое время, мошенник отвечает человеку, что разобрался с ситуацией и якобы биржа запросила проверку AML происхождения средств. И предлагают «пробив приоритет транзакции» — проще говоря, отправить ещё столько же денег!

Запомните, никаких «пробивов приоритетов транзакции» не существует! Нельзя просто взять и отправить ещё столько же денег и надеяться, что теперь вам придёт вся сумма! Не придёт ничего!

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

При этом мошенник оперирует абсолютно несусветными терминами по типу «блокчейн остановил транзакцию между двумя биржами»!

Всё это рассчитано конечно на новичка в крипте.

Просто запомните — если с вас просят деньги за верификацию, за разблокировку, либо просят повторную транзакцию, чтобы смогла пройти предыдущая, знайте это обман!

Суть развода

Мошенниками используются такие монеты как: TELOS, EOS, WAXP, XPR, BTS. Т.е. используются монеты блокчейнов, позволяющих вам создавать уникальные имена вашим адресам.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

А на биржах, у таких монет всегда один единственный адрес для всех пользователей биржи, но индивидуальный для каждого пользователя Мемо тег.

Т.е. на отдельно взятой бирже у всех пользователей биржи одинаковый адрес, а чтобы биржа понимала, где чьи монеты — для каждого отдельного пользователя у биржи есть индивидуальный, неповторимый Мемо тег.

Монета имеет на бирже Один единый для всех пользователей биржи адрес, но уникальное для каждого пользователя — МЕМО.

Итак, в нашем случае, для монет IOST и XPR вы вольны создать своё уникальное имя пользователя. Мошенники как раз этим и пользуются, они создают Адрес монеты IOST скопировав ваш адрес монеты XPR с вашей биржи.

Т.е в данном примере, мошенники создали себе адрес монеты IOST используя адрес монеты XPR с биржи.

Теперь, когда вы отправляете ваши монеты IOST на адрес с названием адреса монеты XPR, монеты отправляются не на вашу вторую биржу, а напрямую на кошелёк мошенников!

Мошенник получает ваши монеты и отправляет вам обратно на ваш адрес второй биржи немного больше монет, таким образом имитируя реальность обещаний заработка. Вы видите, что схема работает, пробуете ещё и ещё и в конце концов ваша «жадность» (или условия дальнейшего сотрудничества от мошенника) заставляют вас использовать более крупную сумму, чтобы заработать по-настоящему! Вот тут то ваши монеты навсегда оседают на адресе мошенника.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

На скриншоте выше я открыл по адресу — кошелек мошенников. Мы можем видеть, что мошенникам приходили монеты с ОКХ, МЕХС и других бирж.

Если перемотать страничку со списком переводов в самый низ, то можем увидеть, что у мошенника почти 3500 входящих переводов! Представляете, какое количество людей мошеннику удалось обмануть!

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

Точно такая же схема есть и со связкой монет TELOS — BIZA.

И таких связок может быть много. Главное — уловите суть. Нельзя с одной биржи отправить одну монету на адрес совершенно другой монеты другой биржи! В итоге Вы всё потеряете!

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

Я решил поискать по картинке, что же это за человек на фото с аватара телеграм канала про арбитраж крипты.

Яндекс поиск выдал мне результат на скриншоте выше. Телеграм канал в зоне UZ

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

Получается, это фото использовали для рекламы luckyjet ракетки в зоне uz. Рекламировали скамерскую казиношную площадку.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

Поиск в Google нашёл Инстаграм с этой фоткой на имя Rustam Eshmuratov.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

На скриншоте выше — ого страничка в инсте. Там же находим и телеграм канал этого человека.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

Заходим на его телеграм канал и выполняем поиск по его каналу по слову Арбитраж.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

Находим пост, что человек жалуется, что мошенник использует его фото и видео.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

Согласно его поста на скриншоте выше, он всё-таки пробовал арбитраж крипты.

Также есть ссылка на его неработающий ныне сайт.

(Скриншот удален из-за копирования некоторыми умниками)

В архивах, мы можем посмотреть, как выглядел его сайт.

И в итоге мы видим его пост, датированный 2 мая 2024 года, где он жалуется, что мошенники используют его фото.

Будьте внимательны! Не ведитесь за лёгким заработком!

Если вам кажется, что вас пытаются развести, напишите мне в личку, я подскажу вам, в чём именно вас пытаются обмануть.